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Com. BACEN 36.073/20 - Com. - Comunicado BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN nº 36.073 de 20.08.2020

D.O.U.: 24.08.2020

Divulga comunicado do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF).


Comunicamos, em cumprimento ao previsto no inciso V do art. 10 da Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, do Banco Central do Brasil (BCB) que o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em reuniões plenárias ocorridas em fevereiro e junho de 2020, aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo. Os comunicados, traduzidos para o português, foram divulgados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) no seguinte endereço eletrônico:

http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/publicacoes/comunicados-do-gafifevereiro-e-junho-de-2020

2 - Fica substituído o Comunicado nº 35.010, de 9 de janeiro de 2020.

EUGÊNIO PACCELI RIBEIRO

Secretário ( continua ... )

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