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C-Circ. DESIG 3.871/18 - C-Circ. - Carta-Circular DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO E DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO - DESIG nº 3.871 de 26.03.2018

D.O.U.: 27.03.2018

Altera o Leiaute e as Instruções de Preenchimento do Documento 3040 - Dados de Risco de Crédito, de que tratam a Circular nº 3.870, de 19 de dezembro de 2017, e a Carta Circular nº 3.869, de 19 de março de 2018.


O Chefe do Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro (Desig), no uso da atribuição que lhe confere o art. 23, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do Banco Central do Brasil, anexo à Portaria nº 84.287, de 27 de fevereiro de 2015, com base no art. 77, inciso III, do referido Regimento, e tendo em vista o disposto na Circular nº 3.870, de 19 de dezembro de 2017, e na Carta Circular nº 3.869, de 19 de março de 2018, resolve:

Art. 1º Passam a vigorar, a partir da data-base de novembro de 2018, as novas versões do Leiaute e das Instruções de Preenchimento do Documento 3040 - Dados de Risco de Crédito, disponíveis na página do Banco Central do Brasil na internet, no endereço eletrônico http://www.bcb.gov.br/?DOC3040, contemplando as seguintes modificações:

I - na tag "Cli" - inclusão dos seguintes atributos, quando o cliente for pessoa jurídica no exterior sem CNPJ:

a) "NomeCli" - para informar o nome do cliente;

b) "TpIdentExt" - para informar o tipo de identificação do cliente no exterior;

c) "CodExt" - para informar o código de identificação do cliente no exterior;

d) "IdLiderBR" - para informar o CNPJ da empresa líder, se brasileira;

e) "IdPais" - para informar o código ISO do país da empresa líder, ou do próprio cliente, caso não exista empresa líder;

II - no Anexo 3 - "Modalidade Operação", domínio 14 - Relações Interfinanceiras, inclusão do subdomínio 03, com a descrição "Outros valores a receber relativos a transações de pagamento";

III - nos Anexos 24 - "Porte do Cliente PJ" e 25 - "Porte do Cliente PF", inclusão do domínio 0 (zero), com a ( continua ... )

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