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Com. BACEN 31.779/18 - Com. - Comunicado BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN nº 31.779 de 19.03.2018

D.O.U.: 20.03.2018

Divulga comunicado do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo ( GAFI/ FATF).


Comunicamos, em cumprimento ao previsto no inciso V, do art. 10, da Circular 3.461, de 24 de julho de 2009, que o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em reunião plenária ocorrida em fevereiro de 2018, aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo. Os comunicados, traduzidos para o português, foram divulgados no endereço eletrônico do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF):

https://coaf.fazenda.gov.br/links-externos/comunicado-dogafi-de-23-de-fevereiro-de-2018

https://coaf.fazenda.gov.br/links-externos/aprimorando-aobservancia-global-ald-cft-processo-em-curso-2013-23-de-fevereiro-de-2018

2. Fica substituído o Comunicado nº 31.470, de 13 de dezembro de 2017.

ADALBERTO FELINTO DA CRUZ JÚNIOR

Secretário ( continua ... )

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