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Com. BACEN 30.976/17 - Com. - Comunicado BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN nº 30.976 de 12.07.2017

D.O.U.: 14.07.2017

Divulga comunicado do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/ FATF).


Comunico, em cumprimento ao previsto no inciso V do art. 10 da Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, que o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em reunião plenária ocorrida no dia 23 de junho de 2017, aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.

Os comunicados, traduzidos para o português, foram divulgados no endereço eletrônico do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF):

http:// www.coaf.fazenda. gov.br/links- externos/ comunicadodo-gafi-de-23-de-junho-de-2017

http:// www.coaf.fazenda. gov.br/links- externos/ aprimorandoa-observancia-global-ald-cft-processo-emcurso-2013-23-de-junho-de-2017

2. Fica substituído o Comunicado nº 30.610, de 10 de abril de 2017.

ADALBERTO FELINTO DA CRUZ ( continua ... )

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