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Com. BACEN 31.470/17 - Com. - Comunicado BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN nº 31.470 de 13.12.2017

D.O.U.: 14.12.2017

Divulga comunicado do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/ FATF).


Comunico, em cumprimento ao previsto no inciso V do art. 10 da Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, que o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em reunião plenária ocorrida no dia 3 de novembro de 2017, aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.

Os comunicados, traduzidos para o português, foram divulgados no endereço eletrônico do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF):

http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/comunicadodo-gafi-de-13-de-novembro-de-2017

http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/aprimorandoa-observancia-global-ald-cft-processo-em-curso-2013-03-de-novembro-de-2017

2. Fica substituído o Comunicado nº 30.976, de 12 de julho de 2017.

ADALBERTO FELINTO DA CRUZ ( continua ... )

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