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Com. BACEN 29.707/16 - Com. - Comunicado BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN nº 29.707 de 13.07.2016

D.O.U.: 14.07.2016

Divulga comunicado do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF).


Comunicamos, em cumprimento ao previsto no inciso V, do art. 10, da Circular 3.461, de 24 de julho de 2009, que o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em reunião plenária ocorrida no dia 24 de junho de 2016, aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.

Os comunicados, traduzidos para o português, foram divulgados no endereço eletrônico do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF):

http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/comunicadodo-gafi-de-24-de-junho-de-2016

http://www.coaf.fazenda.gov.br/links- externos/aprimorandoa-observancia-global-ald-cft-processo-continuo-2013-24-de-junho-de-2016

2. Fica substituído o Comunicado nº 29.286, de 30 de março de 2016.

CLAUDIO HENRIQUE DE ARAUJO ( continua ... )

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