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Com. BACEN 28.966/16 - Com. - Comunicado BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN nº 28.966 de 05.01.2016

D.O.U.: 06.01.2016

Divulga comunicado do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF).


Comunicamos, em cumprimento ao previsto no inciso V, do art. 10, da Circular 3.461, de 24 de julho de 2009, que o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em reunião plenária ocorrida no dia 23 de outubro de 2015, aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo. Os comunicados, traduzidos para o português, foram divulgados no endereço eletrônico do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF):

http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/comunicadodo-gafi-de-23-de-outubro-de-2015

http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/aprimorandoa-observancia-global-ald-cft-processo-continuo-23-de-outubro-de-2015

2. Fica substituído o Comunicado nº 28.360, de 27 de agosto de 2015.

HENRIQUE MACHADO

Secretário ( continua ... )

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