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Com. BACEN 24.351/13 - Com. - Comunicado BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN nº 24.351 de 20.08.2013

D.O.U.: 21.08.2013

Divulga comunicado do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/ FATF).


 
Este Comunicado foi substituído pelo Comunicado nº 24.918 de 03.12.2013.

Comunicamos, em cumprimento ao previsto no inciso V do art. 10 da Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, que o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em reunião plenária ocorrida no dia 21 de junho de 2013, aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.

Os comunicados, traduzidos para o português, foram divulgados no endereço eletrônico do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF):

https://www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/comunicado-do-gafi-fatf-de-21-de-junho-de-2013

https://www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/aprimorando-a-observancia-global-ald-cft-processo-continuo-2013-21-de-junho-de-2013

2. Fica substituído o Comunicado nº 23.762, de 15 de abril de 2013.

GERALDO MAGELA SIQUEIRA

Secretário ( continua ... )

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