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Com. BACEN 23.762/13 - Com. - Comunicado BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN nº 23.762 de 15.04.2013

D.O.U.: 17.04.2013

Divulga comunicado do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/ FATF).


 
Este Comunicado foi substituído pelo Comunicado nº 24.351, de 20 de agosto de 2013.

Comunicamos, em cumprimento ao previsto no inciso V, do art. 10, da Circular 3.461, de 24 de julho de 2009, que o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em reunião plenária ocorrida no dia 22 de fevereiro de 2013, aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo. Os comunicados, traduzidos para o português, foram divulgados no endereço eletrônico do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF):

https:// www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/comunicado-do-gafi-fatf-de-22-de-fevereiro-de-2013

https:// www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/aprimorando-a-observancia-global-ald-cft-processo-continuo-2013-22-de-fevereiro-de-2013

2. Fica revogado o Comunicado nº 23.249, de 14 de dezembro de 2012.

GERALDO MAGELA SIQUEIRA

Secretário ( continua ... )

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